Perustelut
Kuntayhtymä raportoi toiminnastaan jäsenkunnille PowerBI-sovelluksella kuukausittain tammikuuta lukuunottamatta. Raportointi sisältää sekä talouden että toiminnan raportointia sekä kuntayhtymä- että jäsenkuntatasoisesti. Jäsenkunnilla on mahdollisuus tutustua kuukausittaiseen raporttiin aina raportointikuukautta seuraavan kuukauden 20. päivän jälkeen. Kunnille järjestetään kuukausittain yhteinen teams-kokous, jossa käydään läpi raportti yleisellä tasolla ja kunnilla on mahdollisuus kysyä yksityiskohtaisempia tietoja. Teams-kokouksiin on tänä vuonna otettu myös tulosalueiden tarkempia esittelyjä, mm. lastensuojelu ja kotihoito.
Jäsenkuntaraportista kootaan yhtymähallitukselle kuukausittain tiivistetty paketti. Yhtymähallituksen jäsenillä on pääsy PowerBI:n yksityiskohtaisempaan raportointiin.
Kuntayhtymän toimintakulut ajalla 1.1.-30.4.2020 olivat n. 214,2 Me (toteutumaprosentti talousarvioon verrattuna oli 33,3 %). Tästä henkilöstökuluja oli n. 49,9 Me (29,7 %). Toimintatuottoja vastaavana ajankohtana oli n. 256,7 Me (39,8 %). Toimintatuotot sisältävät myös jäsenkuntien toukokuun maksuosuudet (n. 48,6 Me). Toimintakate on näin ollen 42,5 Me. Kun toukokuun maksuosuudet vähennetään, on toimintakate -6,1 Me. Raportointiajalla kirjanpitoon on kirjattu koronakustannuksia 1,2 Me, joista suurimmat erät ovat hoitotarvikkeet (0,8 Me) ja henkilöstökustannukset (0,2 Me). Kaikkia koronasta aiheutuvia henkilöstökustannuksia ei ole huomioitu huhtikuun kirjanpidossa. Koronakustannukset jaetaan kunnille pääasiassa asukasmäärän suhteessa.
Yhtymähallituksessa 28.4.2020 § 82 hyväksytyn tuottavuusohjelman raportointi aloitetaan kesäkuussa.
Osavuosikatsauksessa ennustettiin, että omassa toiminnassa on ylitysuhkaa. Ikäihmisten palvelualueella ylitysuhkaa on lähinnä palvelujen ostoissa - asumispalveluissa, kuljetuspalveluissa sekä henkilökohtaisessa avussa. Terveyspalveluissa asiakasmaksutuottojen arvioidaan alittuvan koronan vuoksi. Lastensuojelun palvelujen arvioidaan ylittyvän sijoitusten vuoksi. Tuottavuusohjelmalla tavoitellaan 8 Me:n nettomenojen leikkausta vuonna 2020. Kokonaisuutena tilinpäätösennuste on vuoden 2019 tasoinen huomioiden 5,5 Me koronakustannuksia. HUS:lta ei ole vielä saatu erikoissairaanhoidon tilinpäätösennustetta. Kun ennuste saadaan, se täydennetään liitteenä olevaan raporttiin.
Tilinpäätösennusteeseen vaikuttaa merkittävästi erikoissairaanhoidon toteutuma sekä koronaepidemian kesto ja laajuus.
Ehdotus
Esittelijä
-
Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi
Yhtymähallitus merkitsee tiedoksi jäsenkuntaraportin ajalta 1-4/2020.