Yhtymähallitus, kokous 26.10.2021

§ 152 Sisäisen valvonnan ohje

KEUDno-2021-18872

Valmistelija

  • Jaana Ilomäki, sisäinen tarkastaja, jaana.ilomaki@keusote.fi

Perustelut

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän sisäinen valvonta ja riskienhallinta kattaa kaikki kuntayhtymän (jatkossa hyvinvointialueen) toiminnot:  

  • toiminnan, josta Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä vastaa (järjestäminen) lainsäädännön, omistuksen, sopimusten, ohjaus- ja valvontavastuun tai muiden velvoitteiden nojalla sekä 
  • oman toiminnan (tuottaminen).

 

Sidosyksikköjen ohjauksella ja sopimuksilla Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä varmistaa, että sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat kunnossa myös niissä yhteisöissä, jotka tuottavat palveluja sopimuksiin perustuen. 

Yhtymähallitus (jatkossa hyvinvointialueen aluehallitus) hyväksyy Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän sisäisen valvonnan ohjeen. Hallitus vastaa tarkoituksenmukaisen valvonta-, riskienhallinta- sekä johtamis- ja hallintojärjestelmän olemassaolosta. Hallituksen tehtävänä on huolehtia sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä. Hallituksen tulee toimintakertomuksessaan antaa tiedot sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja keskeisistä johtopäätöksistä. 

Hallintosäännössä määritellään tarkemmin hallituksen ja kuntayhtymän johtajan (jatkossa hyvinvointialuejohtajan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtävät. 
Sisäisen valvonnan ohjeessa kuvataan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tehtäviä ja vastuita ja hyvän hallintotavan noudattamista toiminnan ja talouden ohjauksen ja tilivelvollisuuden ohjaus- ja vastuujärjestelmänä. Lisäksi ohjeessa kuvataan sisäisen valvonnan prosessia ja elementtejä sekä kohteita ja menettelytapoja: 

  • päätöksenteossa, 
  • henkilöstöhallinnossa, 
  • taloushallinnossa, 
  • tietohallinnossa, 
  • hankinnoissa, 
  • omaisuuden ja sopimusten hallinnassa, 
  • TKI-toiminnassa ja hankehallinnassa, 
  • viestinnässä ja 
  • muissa erillisasioissa kuten sivutoimilupakäytännöissä ja väärinkäytösepäilytapauksissa. 

Ehdotus

Esittelijä

  • Pirjo Laitinen-Parkkonen, kuntayhtymän johtaja, pirjo.laitinen-parkkonen@keusote.fi

Yhtymähallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän sisäisen valvonnan ohjeen. 

Käsittely:

Sisäinen tarkastaja esitteli sisäisen valvonnan ohjetta kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

Tiedoksi

Strateginen kehittämisen ja tukipalvelujen johto sekä palvelualuejohtajat ja tulosaluepäälliköt